Kallelse till årsstämma 2026 | TIC - The Intelligence Company

Kallelse

Aktieägare i The Intelligence Company AB (publ), org.nr 559487-1682, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2026 kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Norrlandsgatan 18 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta vid årsstämman ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fredagen den 8 maj 2026, och anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast onsdagen den 13 maj 2026.

Anmälan om deltagande kan ske enligt följande:

Skriftligen till The Intelligence Company AB, ”Årsstämma 2026”, Box 33, 824 21 Hudiksvall,
per telefon 010-510 78 78 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller
via e-mail till info@tic.io

Vid anmälan vänligen uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken som förs av Euroclear Sweden per fredagen den 8 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid före avstämningsdagen som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast tisdagen den 12 maj 2026 beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Ombud

Aktieägare som önskar närvara genom ombud vid stämman måste utfärda en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.tic.io/sv.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid bolagsstämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av en eller två justeringspersoner
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för 2025
Beslut om
1. fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2025,
2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
3. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Beslut om bemyndigande emissionsbemyndigande
Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämma

Det föreslås att Johan Crona väljs till ordförande på bolagsstämman.

Punkt 8 (b) – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2025 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det föreslås att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Det föreslås att omval ska ske av styrelseledamöterna Johan Crona, Jens Nylander, Catharina Pramhäll, Markus Garfvé, Johan Roos samt Helene Mörtberg för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Inga suppleanter ska utses.

Det föreslås att Johan Crona ska omväljas till styrelsens ordförande.

Det föreslås, i enlighet med styrelsens rekommendation, att revisionsbolaget Adsum Revision AB ska omväljas som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Adsum Revision AB har meddelat att huvudansvarig revisor Marita Lyckstedt fortsätter.

Punkt 11 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst femton (15) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget efter genomförd emission under punkten 11. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta nyemission av aktier med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor. Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella kapitalanskaffningar.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas av stämman att vidta de smärre ändringar av bolagsstämmans beslut enligt ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrig information

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om Bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget, och på Bolagets webbplats www.tic.io/sv under minst tre veckor närmast före årsstämman samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Dokument att ladda ner

Följande handlingar finns tillgängliga som PDF. Klicka på respektive länk för att ladda ner.

Fullmaktsformulär (PoA) — årsstämma 2026
Använd detta formulär om du som aktieägare önskar närvara vid stämman genom ombud. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad och daterad. Juridisk person ska bifoga registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.
Instruktion inför årsstämma 2026
Praktisk information om anmälan, deltagande, förvaltarregistrerade aktier och röstning. Läs gärna igenom innan du anmäler dig till stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se Euroclears integritetspolicy för bolagsstämmor.

The Intelligence Company AB (publ) har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

Stockholm april 2026

The Intelligence Company AB (publ)
Styrelsen