Tarkistuslista
Vältä epäluotettavat toimijat
Talousrikosviranomaisen tarkistuslista "vältä epäluotettavia toimijoita" sisältää 63 tarkistuspistettä. Teemme tuhansia automaattisia tarkistuksia yrityksistä ja niiden toiminnoista sekä laadimme tasapainotetun riskiprofiilin. Voit nojata taaksepäin ja olla varma, että voit toimia ajoissa, kun seuraamme kaikkia muutoksia asiakirjoissa ja viranomaisrekistereissä.
* Olemme valtakunnallinen luottotietoyhtiö, jolla on Tietosuojaviranomaisen lupa.
Talousrikosviranomaisen tarkistuslista
Talousrikosviranomainen on laatinut 63 tarkistuspisteen tarkistuslistan. Alta löydät kaikki tarkistuspisteet, ja näiden lisäksi tehdään tuhansia automaattisia tarkistuksia yrityksistä ja niiden toiminnasta.
| Sisältyy automaattisiin tarkistuksiimme | |
|---|---|
| Yritys | |
| Yritystä ei ole rekisteröity Bolagsverketiin tai vastaavaan ulkomaiseen rekisteriin. |  |
| Yrityksellä on negatiivinen tila kuten konkurssi, selvitystila, saneeraus tai se on lepäävä. | |
| Yritys on varoituslistoilla esimerkiksi Svensk Handelilla. | |
| Yritys esiintyy tuomioistuinpäätöksissä. | |
| Yrityksellä on samankaltaisia nimiä kuin muilla yrityksillä, erityisesti lopetetuilla yrityksillä. | |
| Yrityksellä on useita riita-asioita Kuluttajaviraston tai Patentti- ja markkinaoikeuden kanssa. | |
| Yrityksellä on paljon negatiivisia arvioita internetissä, muista kuitenkin olla lähdekriittinen. | |
| Yrityksestä on vaikea löytää tietoa esimerkiksi sen verkkosivuilta. | |
| Muut viranomaiset ovat tehneet yritykseen tai sen toimintaan kohdistuvia puuttumispäätöksiä. | |
| Yhteystiedot | |
| Yrityksen yhteystiedot puuttuvat tai ovat virheelliset. | |
| Yrityksellä ei ole postiosoitetta. | |
| Osoitetta on aiemmin käytetty epäilyttävissä yhteyksissä. | |
| Yritys käyttää postilokero- tai c/o-osoitetta, jolla ei ole virallista yhteyttä yritykseen. | |
| On epäselvää, missä liiketoimintaa harjoitetaan. | |
| Yhteyshenkilön nimellä esimerkiksi verkkosivustolla, mainoksissa tai sosiaalisessa mediassa ei ole muodollista yhteyttä yritykseen. | |
| Velat | |
| Yrityksellä on verovelkoja. | |
| Yrityksellä on ajankohtaisia velkoja tai useita asioita Ulosottovirastossa. | |
| Ulosottovirastossa on yksityishenkilöiden hakemuksia yritystä vastaan. | |
| Talous | |
| Yritys ei ole rekisteröitynyt ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvolliseksi tai työnantajarekisteriin. | |
| Yritystä harjoitetaan selvitystilaa edellyttävässä kunnossa. | |
| Yritys raportoi alhaisia työnantajamaksuja henkilöstöintensiivisestä toiminnasta huolimatta. | |
| Yrityksen luokitus, pistemäärä, luottokelpoisuus tai vastaava on alhainen tai on laskenut nopeasti tai vaihtelee voimakkaasti ajan myötä. | |
| Yrityksen liikevaihto on muuttunut voimakkaasti lyhyessä ajassa. | |
| Yrityksellä on alhainen vakavaraisuus tai maksuvalmius. | |
| Yritys raportoi 0 kr työnantajamaksuja pidemmän ajanjakson ajan. | |
| Yrityksellä on vähän työntekijöitä korkeasta liikevaihdosta huolimatta. | |
| Yrityksellä on useita ajoneuvoja, mutta ei lainkaan tai vain vähän työntekijöitä. | |
| Hallitus | |
| Yrityksessä on paljon hallitusmuutoksia lyhyessä ajassa. | |
| Kaupparekisterissä on peruutettuja hallitusmuutoksia. | |
| Kaupparekisterissä on vireillä oleva asia hallituksen muutoksesta. Hallitus ei ole täysilukuinen. | |
| Hallitus ei ole täysilukuinen. | |
| Hallituksessa on erityinen tiedoksiantovaltuutettu henkilö. | |
| Yrityksellä on nimenkirjoittaja, jolla on yleisvaltuutus. | |
| Hallitukselle ei ole myönnetty vastuuvapautta. | |
| Tilintarkastaja ja tilinpäätös | |
| Yrityksen tilinpäätös on vaihdettu. | |
| Yrityksen tilinpäätös on kopioitu toiselta vuodelta tai toiselta yritykseltä. | |
| Tilinpäätöstä ei ole jätetty. | |
| Tilintarkastuskertomus sisältää tilintarkastajan huomautuksia. Tilintarkastaja on eronnut omasta pyynnöstään. | |
| Tilintarkastajan toimeksianto on päättynyt ennenaikaisesti. | |
| Tilinpäätös on jätetty myöhässä tai epärealistisen aikaisin. | |
| Tuloslaskelma ja tase sisältävät virheitä. | |
| Yritykseltä puuttuu tilintarkastaja, vaikka sellainen pitäisi lain mukaan olla. | |
| Edustajat | |
| Edustajat on tuomittu asiayhteyden kannalta merkityksellisistä rikoksista. |  |
| Edustajiin on vaikea saada yhteyttä. | |
| Edustajalla ei ole tietoa yrityksestä ja sen toiminnasta. | |
| Yritystä edustavat muut kuin valtuutetut edustajat. | |
| Edustajalla on erityinen postiosoite laitokseen tai osoite, jota on aiemmin käytetty epäluotettavissa yhteyksissä. | |
| Edustajan kanssa samassa osoitteessa on kirjoilla useita henkilöitä. | |
| Edustajat ovat harjoitettuun toimintaan nähden hyvin nuoria tai hyvin vanhoja, asuvat ulkomailla tai ovat oleskelleet Ruotsissa vain lyhyen aikaa. | |
| Talous - Edustajat | |
| Edustajalla on liiketoimintakielto. | |
| Edustajalla on verovelkoja. | |
| Edustajalla on matala tai ei tuloja. | |
| Edustajien nimiin on rekisteröity useita autoja. | |
| Edustaja on mennyt henkilökohtaiseen konkurssiin. | |
| Edustajilla on voimassa olevia velkoja tai useita asioita ulosottovirastossa. | |
| Edustaja ei ole jättänyt tuloveroilmoitusta tai on arvioverotuksen kohteena. | |
| Muu yritystoiminta | |
| Edustaja on ollut osallisena useissa konkurssiin menneissä yrityksissä. | |
| Edustaja on ollut osallisena konkurssissa, jossa takaisinsaanti on ollut ajankohtainen, tai hänelle on määrätty henkilökohtainen maksuvelvollisuus tällaisissa yhteyksissä. | |
| Edustajilla on/on ollut kytköksiä yrityksiin useilla eri riskitoimialoilla. | |
| Edustaja on eronnut muiden yritysten hallituksista juuri ennen konkurssia. | |
| Edustaja on esiintynyt epäluotettavissa yhteyksissä. | |
| Viranomaisilta on puuttuvia päätöksiä koskien muuta toimintaa, jota edustajat ovat harjoittaneet. | |
Yritys
Yhteystiedot
Velat
Talous
Hallitus
Tilintarkastaja ja tilinpäätös
Edustajat
Talous - Edustajat
Muu yritystoiminta
Varoitus- ja pakotelistat
Kokoamme kaikki riskit yhteen paikkaan, kuten esiintymisen varoitus- ja pakotelistoilla, tilinpäätösten virheet ja puutteet, pakote- ja viivästysmaksut ja paljon muuta.
Seurantalistat
3 listaa · 124 seurattua kohdetta
Yritykset
87
Henkilöt
24
Osoitteet
9
Tapahtumat
12
| Nimi | Y-tunnus | Tyyppi | Tila | Viimeksi muokattu |
|---|---|---|---|---|
| Bygg & Montage Nord AB | 559012-3456 | Varoitus | Korkea riski | 2025-12-18 |
| Svensk Logistik AB | 556789-0123 | Seuranta | Keskitason riski | 2025-12-15 |
| Finans & Kredit Partner AB | 556234-5678 | Varoitus | Korkea riski | 2025-12-12 |
| Teknik Solutions i Norden AB | 559087-6543 | Tiedot | Matala riski | 2025-12-10 |
| Göteborg Fastigheter AB | 556345-6789 | Seuranta | Keskitason riski | 2025-12-08 |
Sanktio- & viivästysmaksut
Seuraa päätöksiä määrätyistä sanktio- ja viivästysmaksuista sekä takaisinperinnöistä, jotka vaikuttavat yrityksen luottokelpoisuuteen ja riskiprofiiliin.
Sanktiomaksut & myöhästymismaksut
Nordisk Handel AB · 556123-4567
Kokonaissumma
284 500 kr
Lukumäärä
7
Viranomaiset
3
| Päivämäärä | Viranomainen | Kuvaus | Summa |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | Skatteverket | Myöhästymismaksu ALV | 62 500 kr |
| 2025-08-22 | Bolagsverket | Myöhästymismaksu tilinpäätös | 25 000 kr |
| 2025-05-03 | Skatteverket | Veronkorotus | 124 000 kr |
| 2025-02-10 | Länsstyrelsen | Rahanpesun sanktiomaksu | 48 000 kr |
| 2024-11-28 | Skatteverket | Myöhästymismaksu ALV | 25 000 kr |
Velat ja maksuhäiriömerkinnät
Seuraa ja tarkkaile muutoksia veloissa, maksuhäiriömerkinnöissä ja luottokelpoisuudessa. Selkeillä kaavioilla on helpompi tehdä nopea ja varma arvio yrityksestä.
Velat & maksuhäiriöt
Nordisk Handel AB · 556123-4567
Velkasaldo
1 245 800 kr
Huomautukset
4
Ulosotto
Kyllä
Velkajärjestely
Ei
| Päivämäärä | Tapausnro | Tyyppi | Velkoja | Summa | Tila |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | A-2025-48291 | Julkinen asia | Skatteverket | 845 200 kr | Käynnissä |
| 2025-07-18 | E-2025-31074 | Yksityinen asia | Collector Bank AB | 234 600 kr | Käynnissä |
| 2025-03-22 | E-2025-15382 | Yksityinen asia | Svea Ekonomi AB | 126 000 kr | Kiistetty |
| 2024-12-14 | A-2024-92715 | Julkinen asia | Skatteverket | 40 000 kr | Suljettu |
Tietoverkostot
Interaktiiviset tietograafimme sisältävät edustajien muutokset, sidosyritykset ja tosiasialliset edunsaajat yritysten värikoodatuilla riskitasoilla, mikä antaa sinulle täydellisen näkyvyyden niiden yhteistoimintaan. Tuloksena voit tehdä perustellumpia päätöksiä.
Verkosto
Nordisk Handel AB · 14 yhteyttä
Riskitasot
Saat selkeän yleiskuvan yrityksen riskeistä. Yhdistämme reaaliaikaiset tapahtumat useista julkisista rekistereistä – kuten maksuhäiriöt, rekisterimuutokset, sanktio- ja viivästysmaksut sekä muut tärkeät signaalit – yhdistetyksi riskitasoksi.
Tilinpäätökset
Lue ja lataa tilinpäätöksiä vuodesta 1997 alkaen päivittäisillä päivityksillä useissa eri muodoissa: PDF, XBRL, iXBRL ja JSON. Lisäksi seuraamme ohjelmistoja, tilintarkastusmerkintöjä, kirjanpitosäännöksiä ja teemme yli 200 tarkistusta jokaisesta rekisteröidystä tilinpäätöksestä.
Tilinpäätökset
Nordisk Handel AB · 5 asiakirjaa
Kaikki yhdessä paikassa
Saat kattavan yleiskuvan yrityksistä, ajoneuvoista, osoitteista, kiinteistöistä ja henkilöistä. Perusnäkymämme kokoaa tärkeät tiedot kuten riskit, luottokelpoisuuden, maksuhäiriömerkinnät, taloudelliset tunnusluvut, tosiasialliset edunsaajat ja paljon muuta. Kaikki mitä tarvitset nopeaan ja luotettavaan arviointiin.
Nordisk Handel AB Aktiivinen
556123-4567 · Aktiebolag
Luottoluokitus
82
Riskitaso
Keskitaso
Huomautukset
0
Hinta ja joitakin ominaisuuksia
Verkkosovelluksemme sisältää kaiken ja maksat vain yhden maksun käyttäjää ja kuukautta kohden. Haluatko tietää lisää API:stamme ja hinnoista klikkaa tästä.
Turvallisempaa ja helpompaa liiketoimintaa.
Tekoälyalustamme valvoo jatkuvasti satoja tietolähteitä tunnistaakseen poikkeamia ja malleja rekistereissä, tilinpäätöksissä ja muissa lähteissä. Tiedä kenen kanssa teet kauppaa ja vältä ikävät yllätykset.