Checklista
Undvik oseriösa aktörer
Ekobrottsmyndighetens checklista "undvik oseriösa aktörer" har 63 kontrollpunkter. Vi gör tusentals automatiskt kontroller av företag och deras verksamheter och sammanställer en avvägd riskprofil. Du kan luta dig tillbaka och var trygg att du kan agera i tid när vi övervakar alla förändringar i dokument och myndighetsregister.
* Vi är ett rikstäckande kreditupplysningbolag med tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten.
Ekobrottsmyndighetens checklista
Ekobrottsmyndigheten har tagit fram en checklista som består av 63 stycken kontrollpunkter. Nedan hittar du alla kontrollpunkter och förutom dessa kontrollpunkter görs tusentals kontroller automatiskt av företag och deras verksamhet.
| Omfattas av våra automatiska kontroller | |
|---|---|
| Företaget | |
| Företaget finns inte registrerat hos Bolagsverket eller motsvarande register utomlands. |  |
| Företaget har negativ status som konkurs, likvidation, rekonstruktion eller är vilande. | |
| Företaget finns på varningslistor hos till exempel Svensk Handel. | |
| Företaget förekommer i domstolsbeslut. | |
| Företaget har liknande namn som andra företag, särskilt företag som avvecklats. | |
| Företaget förekommer i många tvister med Konsumentverket eller Patent- och marknadsdomstolen. | |
| Företaget har många negativa omdömen på internet, kom dock ihåg att vara källkritisk. | |
| Det är svårt att hitta information om företaget, via till exempel deras webbplats. | |
| Andra myndigheter har fattat ingripande beslut om företaget eller dess verksamhet. | |
| Kontaktuppgifter | |
| Kontaktuppgifter till företaget saknas eller stämmer inte. | |
| Företaget saknar postadress. | |
| Adressen har tidigare använts i oseriösa sammanhang. | |
| Företaget använder postbox eller en c/o-adress som saknar formell koppling till företaget. | |
| Det är oklart var verksamheten bedrivs. | |
| Namnet på kontaktpersonen på till exempel webbplats, annonser eller sociala medier saknar formell koppling till företaget. | |
| Skulder | |
| Företaget har skatteskulder. | |
| Företaget har aktuella skulder eller flera ärenden hos Kronofogden. | |
| Det finns ansökningar från privatpersoner gentemot företaget hos Kronofogden. | |
| Ekonomi | |
| Företaget är inte registrerat för F-skatt, moms eller arbetsgivaravgifter. | |
| Företaget bedrivs i likvidationspliktigt skick. | |
| Företaget rapporterar låga arbetsgivaravgifter trots personalintensiv verksamhet. | |
| Företagets rating, score, kreditvärdighet eller liknande är lågt eller har hastigt sjunkit eller varierar kraftigt över tid. | |
| Företagets omsättning har förändrats kraftigt på kort tid. | |
| Företaget har låg soliditet eller likviditet. | |
| Företaget rapporterar 0 kr i arbetsgivaravgifter under en längre period. | |
| Företaget har få anställda trots hög omsättning. | |
| Företaget har flera fordon men inga eller få anställda. | |
| Styrelsen | |
| Företaget har många styrelseförändringar under kort tid. | |
| Det finns återkallade styrelseförändringar hos Bolagsverket. | |
| Det finns ett aktuellt ärende hos Bolagsverket om styrelseförändring. Styrelsen är inte komplett. | |
| Styrelsen är inte komplett. | |
| Det finns särskild delgivningsbar person i styrelsen. | |
| Företaget har firmatecknare med generalfullmakt. | |
| Styrelsen har inte beviljats ansvarsfrihet. | |
| Revisor och årsredovisning | |
| Företagets årsredovisning har bytts ut. | |
| Företagets årsredovisning har kopierats från ett annat år, eller annat företag. | |
| Årsredovisningen är inte inlämnad. | |
| Revisionsberättelsen innehåller anmärkningar från revisorn. Revisorn har utträtt på egen begäran. | |
| Revisorns uppdrag har upphört i förtid. | |
| Årsredovisningen har inlämnats för sent eller orimligt tidigt. | |
| Resultat- och balansräkningen innehåller felaktigheter. | |
| Företaget saknar revisor trots att det ska finnas enligt lag. | |
| Företrädare | |
| Företrädare är dömda för brott som har betydelse i sammanhanget. |  |
| Det är svårt att komma i kontakt med företrädare. | |
| Företrädare har ingen kunskap om företaget och dess verksamhet. | |
| Företaget företräds av andra personer än behöriga företrädare. | |
| Företrädare har särskild postadress till en anstalt eller adress som tidigare använts i oseriösa sammanhang. | |
| Det finns många folkbokförda personer på samma adress som företrädaren. | |
| Företrädarna är i relation till den verksamhet som bedrivs väldigt unga eller väldigt gamla, bosatta utomlands eller har vistats i Sverige under kort tid. | |
| Ekonomi - Företrädare | |
| Företrädare har näringsförbud. | |
| Företrädare har skatteskulder. | |
| Företrädare har låg eller ingen inkomst. | |
| Det finns många bilar registrerade på företrädarna. | |
| Företrädare har gått i personlig konkurs. | |
| Företrädare har aktuella skulder eller flera ärenden hos Kronofogden. | |
| Företrädare har inte lämnat in inkomstdeklaration eller har skönsbeskattats. | |
| Annat bolagsengagemang | |
| Företrädare har varit inblandad i flera företag som gått i konkurs. | |
| Företrädare har varit inblandad i konkurs där återvinning varit aktuell eller påförts personligt betalningsansvar i sådana sammanhang. | |
| Företrädare har/har haft engagemang i företag i flera olika riskbranscher. | |
| Företrädare har lämnat styrelsen i andra företag strax innan konkurs. | |
| Företrädare har förekommit i oseriösa sammanhang. | |
| Det finns ingripande beslut från myndigheter angående annan verksamhet som företrädarna bedrivit. | |
Företaget
Kontaktuppgifter
Skulder
Ekonomi
Styrelsen
Revisor och årsredovisning
Företrädare
Ekonomi - Företrädare
Annat bolagsengagemang
Varnings- och sanktionslistor
Vi sammanställer alla risker på ett ställe så som förekomst på varnings- och sanktionslistor, fel och brister i årsredovisningar, sanktions- och förseningsavgifter och mycket mer.
Bevakningslistor
3 listor · 124 bevakade objekt
Företag
87
Personer
24
Adresser
9
Händelser
12
| Namn | Org.nr | Typ | Status | Senast ändrad |
|---|---|---|---|---|
| Bygg & Montage Nord AB | 559012-3456 | Varning | Hög risk | 2025-12-18 |
| Svensk Logistik AB | 556789-0123 | Bevakning | Medel risk | 2025-12-15 |
| Finans & Kredit Partner AB | 556234-5678 | Varning | Hög risk | 2025-12-12 |
| Teknik Solutions i Norden AB | 559087-6543 | Info | Låg risk | 2025-12-10 |
| Göteborg Fastigheter AB | 556345-6789 | Bevakning | Medel risk | 2025-12-08 |
Sanktions- & förseningsavgifter
Följ beslut över påförda sanktions- och förseningsavgifter och återkrav som innebär förändrad kreditvärdighet och riskmönster hos företaget.
Sanktionsavgifter & förseningsavgifter
Nordisk Handel AB · 556123-4567
Totalt belopp
284 500 kr
Antal
7
Myndigheter
3
| Datum | Myndighet | Beskrivning | Belopp |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | Skatteverket | Förseningsavgift moms | 62 500 kr |
| 2025-08-22 | Bolagsverket | Förseningsavgift årsredovisning | 25 000 kr |
| 2025-05-03 | Skatteverket | Skattetillägg | 124 000 kr |
| 2025-02-10 | Länsstyrelsen | Sanktionsavgift penningtvätt | 48 000 kr |
| 2024-11-28 | Skatteverket | Förseningsavgift moms | 25 000 kr |
Skulder & betalningsanmärkningar
Övervaka och följ förändringar i skulder, betalningsanmärkningar och kreditvärdighet. Med enkla och tydliga diagram blir lättare att göra en snabb och säker bedömning över företaget.
Skulder & betalningsanmärkningar
Nordisk Handel AB · 556123-4567
Skuldsaldo
1 245 800 kr
Anmärkningar
4
Utmätning
Ja
Skuldsanering
Nej
| Datum | Ärendenr | Typ | Borgenär | Belopp | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | A-2025-48291 | Allmänt mål | Skatteverket | 845 200 kr | Pågående |
| 2025-07-18 | E-2025-31074 | Enskilt mål | Collector Bank AB | 234 600 kr | Pågående |
| 2025-03-22 | E-2025-15382 | Enskilt mål | Svea Ekonomi AB | 126 000 kr | Bestritt |
| 2024-12-14 | A-2024-92715 | Allmänt mål | Skatteverket | 40 000 kr | Avslutad |
Kunskapsgrafer
Våra interaktiva kunskapsgrafer innehåller förändringar av företrädare, besläktade företag och verklig huvudman med färgade risknivåer på företag ger dig fullständig insyn hur de samverkar. Följden blir att du kan fatta mer välgrundade beslut.
Nätverk
Nordisk Handel AB · 14 kopplingar
Risknivåer
Få en tydlig överblick över företagets risker. Vi kombinerar händelser i realtid från en mängd offentliga register – som betalningsanmärkningar, registerförändringar, sanktions- och förseningsavgifter och andra viktiga signaler – till en sammanvägd risknivå.
Årsredovisningar
Läs och hämta årsredovisningar sedan 1997 med dagliga uppdateringar i en mängd format PDF,XBRL,iXBRL och JSON. Dessutom håller vi reda på mjukvara, revisionsanmärkningar, redovisningsregelverk och gör fler än 200 kontroller av varje årsredovisning som registreras.
Årsredovisningar
Nordisk Handel AB · 5 dokument
Allt på ett ställe
Få en komplett överblick över företag, fordon, adresser, fastigheter och personer. Vår basvy samlar viktig information som risker, kreditvärdighet, betalningsanmärkningar, finansiella nyckeltal, verklig huvudman och mycket mer. Allt du behöver för en snabb och säker bedömning.
Nordisk Handel AB Aktivt
556123-4567 · Aktiebolag
Kreditbetyg
82
Risknivå
Medel
Anmärkningar
0
Pris och några funktioner
I vår webbapp ingår allt och du betalar bara en avgift per anvbändare och månad. Vill du veta mer om vårt API och priser klicka här.
Säkrare och enklare affärer.
Vår AI-plattformen övervakar ständigt hundratals datakällor för att identifiera avvikelser och mönster i register, årsredovisningar och andra källor. Få koll på vem du gör affärer och slipp obehagliga överraskningar.