Sjekkliste
Unngå useriøse aktører
Økokrims sjekkliste «unngå useriøse aktører» har 63 kontrollpunkter. Vi gjør tusenvis av automatiske kontroller av bedrifter og deres virksomhet og sammenstiller en avveid risikoprofil. Du kan lene deg tilbake og være trygg på at du kan handle i tide når vi overvåker alle endringer i dokumenter og myndighetsregistre.
* Vi er et landsdekkende kredittopplysningsselskap med tillatelse fra Integritetsskyddsmyndigheten.
Økokrims sjekkliste
Økokrim har utarbeidet en sjekkliste som består av 63 kontrollpunkter. Nedenfor finner du alle kontrollpunktene, og i tillegg til disse kontrollpunktene gjøres tusenvis av kontroller automatisk av bedrifter og deres virksomhet.
| Omfattes av våre automatiske kontroller | |
|---|---|
| Bedriften | |
| Bedriften er ikke registrert i Brønnøysundregistrene eller tilsvarende register i utlandet. |  |
| Bedriften har negativ status som konkurs, avvikling, rekonstruksjon eller er hvilende. | |
| Bedriften finnes på varslingslister hos for eksempel Svensk Handel. | |
| Bedriften forekommer i domstolsavgjørelser. | |
| Bedriften har lignende navn som andre bedrifter, særlig bedrifter som er avviklet. | |
| Bedriften forekommer i mange tvister med Forbrukertilsynet eller Patent- og markedsdomstolen. | |
| Bedriften har mange negative anmeldelser på internett, men husk å være kildekritisk. | |
| Det er vanskelig å finne informasjon om bedriften, for eksempel via deres nettside. | |
| Andre myndigheter har fattet inngripende beslutninger om bedriften eller dens virksomhet. | |
| Kontaktopplysninger | |
| Kontaktopplysninger til bedriften mangler eller stemmer ikke. | |
| Bedriften mangler postadresse. | |
| Adressen har tidligere blitt brukt i useriøse sammenhenger. | |
| Bedriften bruker postboks eller c/o-adresse som mangler formell tilknytning til bedriften. | |
| Det er uklart hvor virksomheten drives. | |
| Navnet på kontaktpersonen på for eksempel nettside, annonser eller sosiale medier mangler formell tilknytning til bedriften. | |
| Gjeld | |
| Bedriften har skattegjeld. | |
| Bedriften har aktuelle gjeldsposter eller flere saker hos Namsfogden. | |
| Det finnes søknader fra privatpersoner mot bedriften hos Namsfogden. | |
| Økonomi | |
| Bedriften er ikke registrert for F-skatt, mva eller arbeidsgiveravgifter. | |
| Bedriften drives i avviklingspliktig tilstand. | |
| Bedriften rapporterer lave arbeidsgiveravgifter til tross for personalintensiv virksomhet. | |
| Bedriftens rating, score, kredittverdighet eller lignende er lavt eller har sunket raskt eller varierer kraftig over tid. | |
| Bedriftens omsetning har endret seg kraftig på kort tid. | |
| Bedriften har lav soliditet eller likviditet. | |
| Bedriften rapporterer 0 kr i arbeidsgiveravgifter over en lengre periode. | |
| Bedriften har få ansatte til tross for høy omsetning. | |
| Bedriften har flere kjøretøy, men ingen eller få ansatte. | |
| Styret | |
| Bedriften har mange styreendringer på kort tid. | |
| Det finnes tilbakekalte styreendringer hos Brønnøysundregistrene. | |
| Det finnes en aktuell sak hos Brønnøysundregistrene om styreendring. Styret er ikke komplett. | |
| Styret er ikke komplett. | |
| Det finnes særskilt varslingsberettiget person i styret. | |
| Bedriften har signaturberettiget med generalfullmakt. | |
| Styret har ikke fått ansvarsfrihet. | |
| Revisor og årsrapport | |
| Bedriftens årsrapport er byttet ut. | |
| Bedriftens årsrapport er kopiert fra et annet år eller en annen bedrift. | |
| Årsrapporten er ikke levert. | |
| Revisjonsberetningen inneholder anmerkninger fra revisor. Revisor har trådt ut på eget ønske. | |
| Revisors oppdrag har opphørt før tiden. | |
| Årsrapporten er levert for sent eller urimelig tidlig. | |
| Resultat- og balanseregnskapet inneholder feil. | |
| Bedriften mangler revisor selv om det er lovpålagt. | |
| Representanter | |
| Representanter er dømt for forbrytelser som har betydning i sammenhengen. |  |
| Det er vanskelig å komme i kontakt med representanter. | |
| Representanter har ingen kunnskap om bedriften og dens virksomhet. | |
| Bedriften representeres av andre personer enn berettigede representanter. | |
| Representanter har særskilt postadresse til en anstalt eller adresse som tidligere har blitt brukt i useriøse sammenhenger. | |
| Det er mange folkeregistrerte personer på samme adresse som representanten. | |
| Representantene er i forhold til den virksomheten som drives veldig unge eller veldig gamle, bosatt i utlandet eller har oppholdt seg i Sverige i kort tid. | |
| Økonomi - Representanter | |
| Representanter har næringsforbud. | |
| Representanter har skattegjeld. | |
| Representanter har lav eller ingen inntekt. | |
| Det er mange biler registrert på representantene. | |
| Representanter har gått personlig konkurs. | |
| Representanter har aktuelle gjeldsposter eller flere saker hos Namsfogden. | |
| Representanter har ikke levert selvangivelse eller har blitt skjønnsmessig lignet. | |
| Annet bedriftsengasjement | |
| Representanter har vært involvert i flere bedrifter som har gått konkurs. | |
| Representanter har vært involvert i konkurs der omstøtelse har vært aktuelt eller blitt pålagt personlig betalingsansvar i slike sammenhenger. | |
| Representanter har/har hatt engasjement i bedrifter i flere ulike risikobransjer. | |
| Representanter har forlatt styret i andre bedrifter like før konkurs. | |
| Representanter har forekommet i useriøse sammenhenger. | |
| Det finnes inngripende beslutninger fra myndigheter angående annen virksomhet som representantene har drevet. | |
Bedriften
Kontaktopplysninger
Gjeld
Økonomi
Styret
Revisor og årsrapport
Representanter
Økonomi - Representanter
Annet bedriftsengasjement
Varsllings- og sanksjonslister
Vi sammenstiller alle risikoer på ett sted, som forekomst på varslings- og sanksjonslister, feil og mangler i årsrapporter, sanksjons- og forsinkelsesavgifter og mye mer.
Overvåkingslister
3 lister · 124 overvåkede objekter
Selskaper
87
Personer
24
Adresser
9
Hendelser
12
| Navn | Org.nr | Type | Status | Sist endret |
|---|---|---|---|---|
| Bygg & Montage Nord AB | 559012-3456 | Advarsel | Høy risiko | 2025-12-18 |
| Svensk Logistik AB | 556789-0123 | Overvåking | Middels risiko | 2025-12-15 |
| Finans & Kredit Partner AB | 556234-5678 | Advarsel | Høy risiko | 2025-12-12 |
| Teknik Solutions i Norden AB | 559087-6543 | Info | Lav risiko | 2025-12-10 |
| Göteborg Fastigheter AB | 556345-6789 | Overvåking | Middels risiko | 2025-12-08 |
Sanksjons- & forsinkelsesavgifter
Følg beslutninger om pålagte sanksjons- og forsinkelsesavgifter og tilbakebetalingskrav som innebærer endret kredittverdighet og risikomønster hos bedriften.
Sanksjonsgebyrer & forsinkelsesgebyrer
Nordisk Handel AB · 556123-4567
Totalt beløp
284 500 kr
Antall
7
Myndigheter
3
| Dato | Myndighet | Beskrivelse | Beløp |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | Skatteverket | Forsinkelsesgebyr mva | 62 500 kr |
| 2025-08-22 | Bolagsverket | Forsinkelsesgebyr årsregnskap | 25 000 kr |
| 2025-05-03 | Skatteverket | Tilleggsskatt | 124 000 kr |
| 2025-02-10 | Länsstyrelsen | Sanksjonsgebyr hvitvasking | 48 000 kr |
| 2024-11-28 | Skatteverket | Forsinkelsesgebyr mva | 25 000 kr |
Gjeld & betalingsanmerkninger
Overvåk og følg endringer i gjeld, betalingsanmerkninger og kredittverdighet. Med enkle og tydelige diagrammer blir det lettere å gjøre en rask og sikker vurdering av bedriften.
Gjeld & betalingsanmerkninger
Nordisk Handel AB · 556123-4567
Gjeldssaldo
1 245 800 kr
Anmerkninger
4
Utlegg
Ja
Gjeldsordning
Nei
| Dato | Saksnr | Type | Kreditor | Beløp | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | A-2025-48291 | Offentlig sak | Skatteverket | 845 200 kr | Pågående |
| 2025-07-18 | E-2025-31074 | Privat sak | Collector Bank AB | 234 600 kr | Pågående |
| 2025-03-22 | E-2025-15382 | Privat sak | Svea Ekonomi AB | 126 000 kr | Bestridt |
| 2024-12-14 | A-2024-92715 | Offentlig sak | Skatteverket | 40 000 kr | Avsluttet |
Kunnskapsgrafer
Våre interaktive kunnskapsgrafer inneholder endringer av representanter, relaterte bedrifter og reell rettighetshaver med fargede risikonivåer på bedrifter gir deg fullstendig innsikt i hvordan de samhandler. Resultatet er at du kan ta mer velinformerte beslutninger.
Nettverk
Nordisk Handel AB · 14 koblinger
Risikonivåer
Få en tydelig oversikt over bedriftens risikoer. Vi kombinerer hendelser i sanntid fra en rekke offentlige registre – som betalingsanmerkninger, registerendringer, sanksjons- og forsinkelsesavgifter og andre viktige signaler – til et sammenveiet risikonivå.
Årsrapporter
Les og last ned årsrapporter siden 1997 med daglige oppdateringer i en rekke formater PDF, XBRL, iXBRL og JSON. I tillegg holder vi orden på programvare, revisjonsanmerkninger, regnskapsregelverk og gjør mer enn 200 kontroller av hver årsrapport som registreres.
Årsregnskap
Nordisk Handel AB · 5 dokumenter
Alt på ett sted
Få en komplett oversikt over bedrifter, kjøretøy, adresser, eiendommer og personer. Vår basisvisning samler viktig informasjon som risikoer, kredittverdighet, betalingsanmerkninger, finansielle nøkkeltall, reell rettighetshaver og mye mer. Alt du trenger for en rask og sikker vurdering.
Nordisk Handel AB Aktivt
556123-4567 · Aktiebolag
Kredittvurdering
82
Risikonivå
Middels
Anmerkninger
0
Pris og noen funksjoner
I vår webapp er alt inkludert og du betaler bare en avgift per bruker og måned. Vil du vite mer om vårt API og priser klikk her.
Tryggere og enklere forretninger.
Vår AI-plattform overvåker kontinuerlig hundrevis av datakilder for å identifisere avvik og mønstre i registre, årsrapporter og andre kilder. Få kontroll på hvem du gjør forretninger med og unngå ubehagelige overraskelser.