Tjekliste
Undgå useriøse aktører
Økonomisk Kriminalitets tjekliste "undgå useriøse aktører" har 63 kontrolpunkter. Vi foretager tusindvis af automatiske kontroller af virksomheder og deres aktiviteter og sammenstiller en afbalanceret risikoprofil. Du kan læne dig tilbage og være tryg ved, at du kan handle i tide, når vi overvåger alle ændringer i dokumenter og myndighedsregistre.
* Vi er et landsdækkende kreditoplysningsbureau med tilladelse fra Datatilsynet.
Økokriminalitetsmyndighedens tjekliste
Økokrim har udarbejdet en tjekliste, der består af 63 kontrolpunkter. Nedenfor finder du alle kontrolpunkter, og ud over disse kontrolpunkter foretages tusindvis af kontroller automatisk af virksomheder og deres aktiviteter.
| Omfattes af vores automatiske kontroller | |
|---|---|
| Virksomheden | |
| Virksomheden er ikke registreret hos Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende register i udlandet. |  |
| Virksomheden har negativ status som konkurs, likvidation, rekonstruktion eller er hvilende. | |
| Virksomheden findes på advarselslister hos f.eks. Svensk Handel. | |
| Virksomheden forekommer i domstolsafgørelser. | |
| Virksomheden har lignende navne som andre virksomheder, især virksomheder der er afviklet. | |
| Virksomheden forekommer i mange tvister med Forbrugerombudsmanden eller Sø- og Handelsretten. | |
| Virksomheden har mange negative anmeldelser på internettet, husk dog at være kildekritisk. | |
| Det er svært at finde information om virksomheden, via for eksempel deres hjemmeside. | |
| Andre myndigheder har truffet indgribende beslutninger om virksomheden eller dens aktiviteter. | |
| Kontaktoplysninger | |
| Kontaktoplysninger til virksomheden mangler eller er forkerte. | |
| Virksomheden mangler postadresse. | |
| Adressen har tidligere været brugt i useriøse sammenhænge. | |
| Virksomheden bruger postboks eller en c/o-adresse uden formel tilknytning til virksomheden. | |
| Det er uklart, hvor virksomheden drives. | |
| Navnet på kontaktpersonen på for eksempel hjemmeside, annoncer eller sociale medier har ingen formel tilknytning til virksomheden. | |
| Gæld | |
| Virksomheden har skattegæld. | |
| Virksomheden har aktuel gæld eller flere sager hos Fogedretten. | |
| Der er ansøgninger fra privatpersoner mod virksomheden hos Fogedretten. | |
| Økonomi | |
| Virksomheden er ikke registreret for A-skat, moms eller arbejdsgiverbidrag. | |
| Virksomheden drives i likvidationspligtig tilstand. | |
| Virksomheden rapporterer lave arbejdsgiverbidrag trods personalekrævende virksomhed. | |
| Virksomhedens rating, score, kreditværdighed eller lignende er lavt eller er hurtigt faldet eller varierer kraftigt over tid. | |
| Virksomhedens omsætning har ændret sig kraftigt på kort tid. | |
| Virksomheden har lav soliditet eller likviditet. | |
| Virksomheden rapporterer 0 kr i arbejdsgiverbidrag over en længere periode. | |
| Virksomheden har få ansatte trods høj omsætning. | |
| Virksomheden har flere køretøjer men ingen eller få ansatte. | |
| Bestyrelsen | |
| Virksomheden har mange bestyrelsesændringer inden for kort tid. | |
| Der er tilbagekaldte bestyrelsesændringer hos Bolagsverket. | |
| Der er en aktuel sag hos Erhvervsstyrelsen om bestyrelsesændring. Bestyrelsen er ikke komplet. | |
| Bestyrelsen er ikke komplet. | |
| Der findes særlig forkyndelsesperson i bestyrelsen. | |
| Virksomheden har tegningsberettigede med generalfuldmagt. | |
| Bestyrelsen har ikke fået bevilget ansvarsfrihed. | |
| Revisor og årsregnskab | |
| Virksomhedens årsrapport er blevet udskiftet. | |
| Virksomhedens årsrapport er kopieret fra et andet år eller en anden virksomhed. | |
| Årsrapporten er ikke indsendt. | |
| Revisionspåtegningen indeholder anmærkninger fra revisoren. Revisoren er udtrådt på egen anmodning. | |
| Revisors opdrag er ophørt før tid. | |
| Årsregnskabet er indsendt for sent eller urimeligt tidligt. | |
| Resultat- og balanceopgørelsen indeholder fejl. | |
| Virksomheden mangler revisor, selvom det er lovpligtigt. | |
| Repræsentanter | |
| Repræsentanter er dømt for forbrydelser, der har betydning i sammenhængen. |  |
| Det er svært at komme i kontakt med repræsentanter. | |
| Repræsentant har ingen viden om virksomheden og dens aktiviteter. | |
| Virksomheden repræsenteres af andre personer end berettigede repræsentanter. | |
| Repræsentant har særlig postadresse til en institution eller adresse, der tidligere er blevet brugt i useriøse sammenhænge. | |
| Der er mange folkeregistrerede personer på samme adresse som repræsentanten. | |
| Repræsentanterne er i forhold til den virksomhed, der drives, meget unge eller meget gamle, bosat i udlandet eller har opholdt sig i Sverige i kort tid. | |
| Økonomi - Repræsentant | |
| Repræsentant har erhvervsforbud. | |
| Repræsentant har skattegæld. | |
| Repræsentant har lav eller ingen indkomst. | |
| Der er mange biler registreret på repræsentanterne. | |
| Repræsentant er gået personlig konkurs. | |
| Repræsentant har aktuel gæld eller flere sager hos fogedretten. | |
| Repræsentant har ikke indsendt selvangivelse eller er blevet skønsmæssigt beskattet. | |
| Andet selskabsengagement | |
| Repræsentant har været involveret i flere virksomheder, der er gået konkurs. | |
| Repræsentant har været involveret i konkurs, hvor omstødelse har været aktuel, eller er blevet pålagt personligt betalingsansvar i sådanne sammenhænge. | |
| Repræsentant har/har haft engagement i virksomheder i flere forskellige risikobrancher. | |
| Repræsentanter har forladt bestyrelsen i andre virksomheder kort før konkurs. | |
| Repræsentanter har forekommet i useriøse sammenhænge. | |
| Der er indgribende beslutninger fra myndigheder vedrørende anden virksomhed, som repræsentanterne har drevet. | |
Virksomheden
Kontaktoplysninger
Gæld
Økonomi
Bestyrelsen
Revisor og årsregnskab
Repræsentanter
Økonomi - Repræsentant
Andet selskabsengagement
Advarsels- og sanktionslister
Vi samler alle risici ét sted, såsom forekomst på advarsels- og sanktionslister, fejl og mangler i årsrapporter, sanktions- og forsinkelsesafgifter og meget mere.
Overvågningslister
3 lister · 124 overvågede objekter
Virksomheder
87
Personer
24
Adresser
9
Hændelser
12
| Navn | CVR-nr | Type | Status | Sidst ændret |
|---|---|---|---|---|
| Bygg & Montage Nord AB | 559012-3456 | Advarsel | Høj risiko | 2025-12-18 |
| Svensk Logistik AB | 556789-0123 | Overvågning | Middel risiko | 2025-12-15 |
| Finans & Kredit Partner AB | 556234-5678 | Advarsel | Høj risiko | 2025-12-12 |
| Teknik Solutions i Norden AB | 559087-6543 | Info | Lav risiko | 2025-12-10 |
| Göteborg Fastigheter AB | 556345-6789 | Overvågning | Middel risiko | 2025-12-08 |
Sanktions- & forsinkelsesgebyrer
Følg beslutninger over pålagte sanktions- og forsinkelsesafgifter og tilbagebetalingskrav som indebærer ændret kreditværdighed og risikomønster hos virksomheden.
Sanktionsafgifter & forsinkelsesafgifter
Nordisk Handel AB · 556123-4567
Samlet beløb
284 500 kr
Antal
7
Myndigheder
3
| Dato | Myndighed | Beskrivelse | Beløb |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | Skatteverket | Forsinkelsesafgift moms | 62 500 kr |
| 2025-08-22 | Bolagsverket | Forsinkelsesafgift årsrapport | 25 000 kr |
| 2025-05-03 | Skatteverket | Skattetillæg | 124 000 kr |
| 2025-02-10 | Länsstyrelsen | Sanktionsafgift hvidvask | 48 000 kr |
| 2024-11-28 | Skatteverket | Forsinkelsesafgift moms | 25 000 kr |
Gæld & betalingsanmærkninger
Overvåg og følg ændringer i gæld, betalingsanmærkninger og kreditværdighed. Med enkle og tydelige diagrammer bliver det lettere at foretage en hurtig og sikker vurdering af virksomheden.
Gæld & betalingsanmærkninger
Nordisk Handel AB · 556123-4567
Gældssaldo
1 245 800 kr
Anmærkninger
4
Udlæg
Ja
Gældssanering
Nej
| Dato | Sagsnr | Type | Kreditor | Beløb | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | A-2025-48291 | Offentlig sag | Skatteverket | 845 200 kr | Igangværende |
| 2025-07-18 | E-2025-31074 | Privat sag | Collector Bank AB | 234 600 kr | Igangværende |
| 2025-03-22 | E-2025-15382 | Privat sag | Svea Ekonomi AB | 126 000 kr | Bestridt |
| 2024-12-14 | A-2024-92715 | Offentlig sag | Skatteverket | 40 000 kr | Afsluttet |
Vidensgrafer
Vores interaktive videngrafer indeholder ændringer af repræsentanter, relaterede virksomheder og reel ejer med farvede risikoniveauer på virksomheder giver dig fuld indsigt i hvordan de samarbejder. Resultatet er at du kan træffe mere velinformerede beslutninger.
Netværk
Nordisk Handel AB · 14 forbindelser
Risikoniveauer
Få et tydeligt overblik over virksomhedens risici. Vi kombinerer hændelser i realtid fra en mængde offentlige registre – som betalingsanmærkninger, registerændringer, sanktions- og forsinkelsesafgifter og andre vigtige signaler – til et sammenvejet risikoniveau.
Årsregnskaber
Læs og hent årsrapporter siden 1997 med daglige opdateringer i en mængde formater PDF, XBRL, iXBRL og JSON. Desuden holder vi styr på software, revisionsanmærkninger, regnskabsregler og foretager mere end 200 kontroller af hver årsrapport der registreres.
Årsrapporter
Nordisk Handel AB · 5 dokumenter
Alt på ét sted
Få et komplet overblik over virksomheder, køretøjer, adresser, ejendomme og personer. Vores basisvisning samler vigtig information som risici, kreditværdighed, betalingsanmærkninger, finansielle nøgletal, reel ejer og meget mere. Alt hvad du har brug for til en hurtig og sikker vurdering.
Nordisk Handel AB Aktivt
556123-4567 · Aktiebolag
Kreditvurdering
82
Risikoniveau
Middel
Anmærkninger
0
Pris og nogle funktioner
I vores webapp er alt inkluderet, og du betaler kun et gebyr pr. bruger pr. måned. Vil du vide mere om vores API og priser klik her.
Sikrere og nemmere forretninger.
Vores AI-platform overvåger konstant hundredvis af datakilder for at identificere afvigelser og mønstre i registre, årsregnskaber og andre kilder. Få styr på hvem du handler med og undgå ubehagelige overraskelser.