Kallelse till årsstämma i The Intelligence Company AB (publ) 23 april 2025

Kallelse till årsstämma i The Intelligence Company AB (publ)

Aktieägare i The Intelligence Company AB (publ), org.nr 559487-1682, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 april 2025 kl. 15.00 i CoFounded Capital ABs lokaler på Linnégatan 22 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Den som önskar delta vid årsstämman ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fredagen den 11 april 2025, och anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast tisdagen den 15 april 2025.

Anmälan om deltagande kan ske enligt följande:

skriftligen till The Intelligence Company AB, ”Årsstämma 2025”, Maluddsvägen 18, 824 56 Hudiksvall,

per telefon 010-510 78 78 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00, eller

via e-mail till info@tic.io

Vid anmälan vänligen uppge namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta vid stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken som förs av Euroclear Sweden per fredagen den 11 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid före avstämningsdagen som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast tisdagen den 15 april 2025 beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Ombud

Aktieägare som önskar närvara genom ombud vid stämman måste utfärda en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.tic.io/sv.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande

  2. Val av ordförande vid bolagsstämman

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd

  4. Godkännande av dagordning

  5. Val av en eller två justeringspersoner

  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

  7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för 2024

  8. Beslut om

    1. fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2024,

    2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

    3. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

  9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

  10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

  11. Beslut om ändring i bolagsordningen

  12. Beslut om personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner)

  13. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid bolagsstämman

Det föreslås att Johan Crona väljs till ordförande på bolagsstämman.

Punkt 8 (b) – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2024 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det föreslås att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Det föreslås att omval ska ske av styrelseledamöterna Johan Crona, Jens Nylander, Catharina Pramhäll, Markus Garfvé och Johan Roos samt nyval av Helene Mörtberg till styrelseledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Inga suppleanter ska utses.

Det föreslås att Johan Crona ska omväljas till styrelsens ordförande.

Det föreslås, i enlighet med styrelsens rekommendation, att revisionsbolaget Adsum Revision AB ska omväljas som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Adsum Revision AB har meddelat att huvudansvarig revisor Marita Lyckstedt fortsätter.

Punkt 11 – Beslut om personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen. En ny 9 § i bolagsordningen föreslås som tillåter bolaget att tillämpa de förenklade regler för kallelse som gäller enligt 7 kap 56 a § aktiebolagslagen.

Punkt 12 – Beslut om personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner)

Det föreslås att ett kvalificerat personaloptionsprogram (KPO) inrättas för anställda i Bolaget och för styrelsemedlemmar (”Deltagarna”, var för sig ”Deltagaren”).

Syftet med det föreslagna personaloptionsprogrammet (”Personaloptionsprogrammet 2025”) är att säkerställa ett långsiktigt engagemang för Deltagarna genom ett ersättningssystem kopplat till Bolagets framtida värdetillväxt.

Genom införandet av ett aktierelaterat incitamentsprogram premieras den långsiktiga värdetillväxten i Bolaget, vilket innebär gemensamma intressen och mål för Bolagets aktieägare och Deltagarna. Ett sådant incitamentsprogram kan även förväntas förbättra Bolagets möjligheter att behålla Deltagarna och erbjuda en konkurrenskraftig ersättningsmodell utan betydande ökningar av lönekostnader.

Det närmare innehållet i Personaloptionsprogrammet, som har utformats enligt reglerna om så kallade kvalificerade personaloptioner i 11 a kap inkomstskattelagen (1999:1229), framgår enligt nedan.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogrammet enligt i huvudsak följande riktlinjer:

Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 1 604 000 aktier som personaloptioner.

Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 7,273 kronor. Lösenpriset och det antal aktier som varje personaloption berättigar till kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder.

Personaloptionsprogrammet ska omfatta medarbetare i Bolaget, enligt beslut av Bolagets styrelse.

De tilldelade personaloptionerna tjänas in tre år efter tilldelning. Intjäning förutsätter att Deltagaren är fortsatt aktiv i Bolaget vid den tidpunkt då intjäning sker.

Personaloptionerna ska inte utgöra värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas.

Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt.

Personaloptionerna och villkoren för dessa ska regleras i särskilt avtal med Deltagaren. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogrammet inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor och riktlinjer. Styrelsen äger i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta Personaloptionsprogrammet, helt eller delvis.

ÖVRIG INFORMATION

Aktieägares frågerätt

Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, på stämman ställa frågor till Bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämman och om Bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget, och på Bolagets webbplats www.tic.io/sv under minst tre veckor närmast före årsstämman samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

The Intelligence Company AB (publ) har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

Stockholm mars 2025

The Intelligence Company AB (publ)

Styrelsen

The Intelligence Company AB (publ) är ett publikt aktiebolag grundat av Jens Nylander tillsammans med en grupp utvecklare, experter inom redovisning, revision och offentlig rätt. Bolaget erhöll under november 2024 tillstånd att bedriva en rikstäckande kreditupplysningsverksamhet.